证券代码：688147           证券简称：微导纳米          公告编号：2023-013


              江苏微导纳米科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            15
普通股股东人数                                                           15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             322,599,432
普通股股东所持有表决权数量                                      322,599,432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   70.9859
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              70.9859

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。

二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、股份数额等、修订<公司章程（草案）>并
   办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对          弃权
       股东类型                       比例             比例             比例
                           票数                票数           票数
                                     （%）           （%）             （%）
普通股                  322,599,432 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
       股东类型                       比例             比例           比例
                           票数                票数           票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则>的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
       股东类型                       比例             比例           比例
                           票数                票数           票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
     股东类型                      比例             比例           比例
                        票数                票数           票数
                                  （%）           （%）            （%）
普通股               322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
     股东类型                      比例             比例           比例
                        票数                票数           票数
                                  （%）           （%）            （%）
普通股               322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

6、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联
   方占用公司资金制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
     股东类型                      比例             比例           比例
                        票数                票数           票数
                                  （%）           （%）            （%）
普通股               322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

7、 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
     股东类型                      比例             比例           比例
                        票数                票数           票数
                                  （%）           （%）            （%）
普通股               322,599,432 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意            反对           弃权
                                     比例                比例               比例
                          票数                  票数              票数
                                    （%）               （%）              （%）
普通股                  52,219,456 100.0000           0 0.0000           0 0.0000

9、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意              反对               弃权
       股东类型                       比例              比例               比例
                           票数                 票数               票数
                                     （%）            （%）                （%）
普通股                  322,599,432 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                  反对               弃权
案
         议案名称                     比例             比例
序                      票数                  票数               票数    比例（%）
                                      （%）            （%）
号
       《关于预计
       2023 年度日
8                     10,472,984 100.0000        0      0.0000      0          0.0000
       常关联交易
       的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有
表决权的 2/3 以上审议通过；
2、除议案 1 外，其余议案均属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或
股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
3、议案 8 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）
涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
4、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业
（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避
表决。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
    律师：王金波、沈知绚
2、 律师见证结论意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会之见证法律意见》。



   特此公告。
                                   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 4 日