证券代码：688147           证券简称：微导纳米          公告编号：2023-023


              江苏微导纳米科技股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           13
普通股股东人数                                                          13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            294,750,795
普通股股东所持有表决权数量                                     294,750,795
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  64.8580
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             64.8580


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
   问出席并见证了本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
        股东类型                     比例                比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                    （%）              （%）           （%）
普通股                  294,750,495 99.9999        300 0.0001        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
        股东类型                     比例                比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                    （%）              （%）           （%）
普通股                  294,750,495 99.9999        300 0.0001        0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
        股东类型                     比例                比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                    （%）              （%）           （%）
普通股                  294,750,495 99.9999        300 0.0001        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                                同意               反对             弃权
             议案名称
 案                         票数          比例   票     比例    票数      比例
 序                                        （%）     数    （%）              （%）
 号
        《 关 于 公 司 <2023
        年限制性股票激励
  1                            2,782,511   99.9892   300    0.0108       0      0.0000
        计划（草案）>及其
        摘要的议案》
        《 关 于 公 司 <2023
        年限制性股票激励
  2                            2,782,511   99.9892   300    0.0108       0      0.0000
        计划实施考核管理
        办法>的议案》
        《关于提请股东大
        会授权董事会办理
  3     公司 2023 年限制性     2,782,511   99.9892   300    0.0108       0      0.0000
        股票激励计划有关
        事项的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人
所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
2、议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况
之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
      律师：王金波、沈知绚
2、 律师见证结论意见：
      律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会之见证法律意见》。
      特此公告。
                                              江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 3 月 30 日