浙商证券股份有限公司
关于江苏微导纳米科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为江苏
微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，对微导纳米 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微
导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股
人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 20 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天
职业字[2022]46404 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,023,471,358.18
加：尚未支付的发行费用 5,303,101.63
1
项目 金额
加：前期已支付但尚未置换的发行费用 2,585,120.46
加：利息收入扣除银行手续费 6,503.55
减：募投项目支出 17,970,990.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,013,395,093.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理制度》经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过，2023 年第一次临时股东大会第一次修订。根
据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有
限公司无锡分行新区支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行及中信银行无锡
滨湖支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限
公司已于 2022 年 12 月 20 日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有
84050078801200000723 活期 332,029,010.00
限公司无锡分行新区支行
中国光大银行股份有限公 39920180809906660 活期 531,366,083.82
2
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
司无锡分行
中信银行无锡滨湖支行 8110501013102106165 活期 150,000,000.00
合计 1,013,395,093.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 1,797.10 万元，具
体请见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目及发行费用的预先投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（八）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2022 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，真
实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相
关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对公司募集资金使用与
存放情况无异议。
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（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张 建 彭 浩
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
江苏微导纳米科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额[注1] 102,347.14 本年度投入募集资金总额 1,797.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,797.10
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
截至期末累
截至期末 截至期末 末投入 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 计投入金额 是否达
调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目,含部分 承诺投资 与承诺投入 到预计
资总额 金额 入金额 金额 （%） 用状态日 现的效益 生重大变
变更 总额 金额的差额 效益
(1) (2) (4)＝ 期 化
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
基于原子层沉积技术的光
伏及柔性电子设备扩产升 否 25,000.00 不适用 25,000.00 1,797.10 1,797.10 -23,202.90 7.19 2024 年 不适用 不适用 否
级项目
基于原子层沉积技术的半
否 50,000.00 不适用 50,000.00 - - -50,000.00 - 2024 年 不适用 不适用 否
导体配套设备扩产升级项
1
目
集成电路高端装备产业化
否 10,000.00 不适用 10,000.00 - - -10,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
应用中心项目
补充流动资金 否 15,000.00 不适用 15,000.00 - - -15,000.00 - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 100,000.00 — 100,000.00 1,797.10 1,797.10 -98,202.90 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
不适用
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”是指扣除发行费用后的募集资金净额 102,347.14 万元，其中含超募资金 2,347.14 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。
注 2：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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