证券代码：688147         证券简称：微导纳米           公告编号：2023-032


                    江苏微导纳米科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
     江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主
席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：2022 年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》
《公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了监督职责。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公
司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及
《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2022 年度经营管理和财务状况等
各方面的实际情况；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年
年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年第
一季度报告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公
司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2023 年第一季度经营管理和财务状况
等各方面的实际情况；在 2023 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公
司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度
财务决算报告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
    （五）审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计确认，
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 157,359,460.99 元，公
司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,150,541.03 元。
    考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大，为保
障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展及资金需求
等因素，兼顾了全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体
利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-033）。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    天职国际为公司 2022 年度审计机构，在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度财
务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计
工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：在开展 2022 年度财务审计服务过程中，天职国际能够恪尽职守，
遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审
计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟续聘天职国
际为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-034）。
    （七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，结合经营规模、
业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。公
司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，不再另外领取津贴；不在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。
    本议案全体监事回避表决，需直接提交股东大会审议表决。
    监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营
情况而做出的，2023 年度监事薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，公司全面核查了 2022 年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用
情况出具《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益
的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-035）。
    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对
公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
出具了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科
技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。


   特此公告。


                                       江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日