证券代码：688148           证券简称：芳源股份     公告编号：2021-008

                   广东芳源环保股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

普通股股东人数                                                          23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            173,622,200
普通股股东所持有表决权数量                                     173,622,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       34.1278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              34.1278


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场或通讯方式出席 4 人；
3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司为子公司开具履约保函的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  173,622,000 99.9998         200 0.0002        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意           反对         弃权
议案
            议案名称                            票   比例         比例
序号                          票数    比例（%）            票数
                                                数   （%）        （%）
1        关 于 公 司 为 子 59,965,700 99.9996 200 0.0004       0 0.0000
         公司开具履约
         保函的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：袁月云、付雄师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 28 日