证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2021-020
广东芳源环保股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 345,963,544
普通股股东所持有表决权数量 345,963,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.0039
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0039
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 296,109,744 99.9986 4,000 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《关于增加 2021 年日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 297,929,544 99.9987 4,000 0.0013 0 0.0000
3、逐项审议《关于修订公司规范运作制度的议案》
3.01、议案名称：《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
3.02、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
3.03、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
3.04、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
3.05、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,959,544 99.9988 4,000 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 208,630,544 93.7835 4,000 0.0017 13,825,000 6.2148
9、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,455,544 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,455,544 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于向参股公
1 司增资暨关联交 136,273,244 99.9970 4,000 0.0030 0 0.0000
易的议案》
《关于增加 2021
年日常关联交易
2 136,273,244 99.9970 4,000 0.0030 0 0.0000
额度预计的议
案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
8 股票激励计划 112,600,544 89.0618 4,000 0.0031 13,825,000 10.9351
（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
9 股票激励计划实 126,425,544 99.9968 4,000 0.0032 0 0.0000
施考核管理办
法>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 已逐项表决通过各子议案。
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 属于特别决议议
案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通
过。
3、议案 1、议案 2、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
4、涉及关联股东回避表决情况：
（1）贝特瑞新材料集团股份有限公司、谢宋树、陈剑良已对议案 1 回避表决，
其合计持股 49,849,800 股未计入议案 1 有效表决权股份总数；
（2）贝特瑞新材料集团股份有限公司已对议案 2 回避表决，其持股 48,030,000
股未计入议案 2 有效表决权股份总数；
（3）罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、
谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已
对议案 8、9、10 回避表决，其合计持股 123,504,000 股未计入议案 8、9、10 有
效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：付雄师、吴任桓
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日