证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2021-034
广东芳源环保股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 285,178,126
普通股股东所持有表决权数量 285,178,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.7295
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7295
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,178,126 100.0000 0 0.00000 0 0.00000
2、逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.01、议案名称：《关于 2022 年度向贝特瑞新材料集团股份有限公司购买原材料
及销售产品的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 237,148,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于 2022 年度向威立雅新能源科技（江门）有限公司购买原
材料的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,082,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,178,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,178,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,178,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,178,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘 2021 年度审计
1 73,778,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案》
《关于 2022 年度向贝特瑞
新材料集团股份有限公司
2.01 73,778,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
购买原材料及销售产品的
日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度向威立雅
新能源科技（江门）有限公
2.02 73,778,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司购买原材料的日常关联
交易预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：贝特瑞新材料集团股份有限公司已对议案 2.01
回避表决，其合计持股 48,030,000 股未计入议案 2.01 有效表决权股份总数；贝
特瑞新材料集团股份有限公司、谢宋树、陈剑良已对议案 2.02 回避表决，其合计
持股 50,095,800 股未计入议案 2.02 有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：付雄师、吴任桓
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日