证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-013
广东芳源环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306,464,000
普通股股东所持有表决权数量 306,464,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.8892
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8892
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,464,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 306,463,500 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向不特定对象
1 发行可转换公司债券条件的议 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
案》
2.01 本次发行证券的种类 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.02 发行规模 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.04 债券期限 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.05 债券利率 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.07 转股期限 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及其调整 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
转股股数确定方式以及转股时
2.10 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.12 回售条款 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.13 转股后的股利分配 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.15 向原股东配售的安排 95,064,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.18 担保事项 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.19 募集资金存管 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2.20 本次发行方案的有效期 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行
3 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
4 可转换公司债券方案的论证分 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
5 可转换公司债券募集资金使用 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
可行性分析报告的议案》
《关于公司<前次募集资金使用
6 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
情况报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的风
7 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
险提示与公司采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次
8 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
《关于公司可转换公司债券持
9 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
有人会议规则的议案》
《关于公司未来三年股东分红
10 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
回报规划的议案》
《关于募集资金投资项目延期
11 95,064,200 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 已逐项表决通过各项子议案。
2、议案 1 至议案 10 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付雄师、吴任桓
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日