证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-018



                   广东芳源环保股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3
月 18 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》及监管机构的规定；公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个
方面真实反映出公司 2021 年年度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在监事会提
出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告的编制与审议人员存在违反保密
规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《广
东芳源环保股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地
履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2021
年年度经营及财务状况，公司编制了《广东芳源环保股份有限公司 2021 年度财
务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-019）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法
规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在
募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了
募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严
格的执行。董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地
反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （七）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司
的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了监
事薪酬方案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。
广东芳源环保股份有限公司监事会
              2022 年 3 月 31 日