证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-028



                   广东芳源环保股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4
月 11 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    经审议，监事会同意公司编制的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东芳源环保
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及《广东芳源环保
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    （二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》
    经审议，监事会同意公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》以及天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三
年非经常性损益的鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                         广东芳源环保股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 16 日