证券代码：688148          证券简称：芳源股份           公告编号：2022-027



                   广东芳源环保股份有限公司
             第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次
会议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年
4 月 11 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等
法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《广
东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及《广东芳源环保
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    （二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2019
年度、2020 年度、2021 年度的非经常性损益情况编制了《最近三年非经常性损
益明细表》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明
细表及其附注进行审核并出具了《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经
常性损益的鉴证报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                         广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日