证券代码：688148           证券简称：芳源股份     公告编号：2022-029


                   广东芳源环保股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        273,096,336

普通股股东所持有表决权数量                                 273,096,336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               53.3685
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.3685


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  273,093,036 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  273,093,036 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意              反对             弃权
                                      比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）           （%）             （%）
普通股               273,093,036 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）               （%）
普通股               273,093,036 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）               （%）
普通股               273,093,036 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）               （%）
普通股               147,860,036 99.9977      3,300   0.0023          0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）               （%）
普通股               272,541,636 99.9987      3,300   0.0013          0 0.0000
     8、 议案名称：《关于变更公司名称、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
        更登记的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
          股东类型                         比例              比例              比例
                             票数                    票数             票数
                                           （%）           （%）               （%）
     普通股               273,093,036 99.9987        3,300   0.0013          0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                  反对             弃权
议案
               议案名称                         比例               比例           比例
序号                              票数                    票数             票数
                                                （%）            （%）            （%）
        《关于公司 2021 年
 5      度利润分配方案的议    61,693,736        99.9946   3,300   0.0054       0   0.0000
        案》
        《关于公司董事薪酬
 6                            51,830,036        99.9936   3,300   0.0064       0   0.0000
        方案的议案》
        《关于公司监事薪酬
 7                            61,693,736        99.9946   3,300   0.0054       0   0.0000
        方案的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权的三分之二以上通过。
     2、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
     3、涉及关联股东回避表决情况：罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资
     咨询合伙企业（有限合伙）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、
     林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案 6 回避表决，其合计持股 125,233,000 股未计
     入议案 6 有效表决权股份总数；朱勤英、陈少安已对议案 7 回避表决，其合计持
     股 551,400 股未计入议案 7 有效表决权股份总数。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：付雄师、吴任桓

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 23 日