证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-030



                   广东芳源环保股份有限公司
         第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年
4 月 21 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    关于本议案，详见《广东芳源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意股东提名罗爱平先生、吴芳女士、谢宋树先生、龙全安先生、
袁宇安先生、吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名罗爱平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃
权 0 票，反对 0 票，审议通过；
    2、提名吴芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃权
0 票，反对 0 票，审议通过；
    3、提名谢宋树先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃
权 0 票，反对 0 票，审议通过；
    4、提名龙全安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃
权 0 票，反对 0 票，审议通过；
    5、提名袁宇安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃
权 0 票，反对 0 票，审议通过；
    6、提名吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 9 票，弃
权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-032）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意股东提名杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。
    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名杨德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 9 票，弃权
0 票，反对 0 票，审议通过；
    2、提名邹育兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 9 票，弃权
0 票，反对 0 票，审议通过；
    3、提名贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 9 票，弃权 0
票，反对 0 票，审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-032）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
    为保障广大投资者利益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定，公
司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
    因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    根据公司实际治理需要，公司拟将监事会人数从五名监事调整至三名监事，
并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》的工商备案
相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公
告编号：2022-34）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审
议本次董事会审议通过的议案二、议案三、议案四、议案五，以及第二届监事会
第十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-035）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                         广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日