证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-033



                   广东芳源环保股份有限公司
         关于为公司及董监高购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
为公司及董监高购买责任险的议案》。为保障广大投资者利益，降低公司运营风
险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员
购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。董监高责任险的具体方案如下：

    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：广东芳源环保股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事、监事对上述事项回避表决，上述事项需经公司股东大会审议
通过后方可执行。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有
利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障
公司和投资者的权益。本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员
购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合
规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；
有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，
不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意公司为公司及董事、
监事及高级管理人员购买责任保险，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日