证券代码：688148              证券简称：芳源股份                 公告编号：2022-034



                      广东芳源环保股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司实际治理需要，
公司拟将监事会人数从五名监事调整至三名监事，并对《公司章程》中的有关条
款进行修订，修订的主要条款如下：
                 修订前                                     修订后

    第一百五十七条 公司设监事会。监事          第一百五十七条 公司设监事会。监事

会由五（5）名监事组成，监事会设主席一（1） 会由三（3）名监事组成，监事会设主席一（1）

人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

    监事会主席召集和主持监事会会议；监         监事会主席召集和主持监事会会议；监

事会主席不能履行职务或者不履行职务的，     事会主席不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上监事共同推举一名监事召集和主     由半数以上监事共同推举一名监事召集和主

持监事会会议。                             持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的         监事会应当包括股东代表和适当比例的

公司职工代表，其中，股东代表监事 3 名，    公司职工代表，其中，股东代表监事 2 名，

职工代表监事 2 名。                        职工代表监事 1 名。

    监事会中的股东代表监事，由公司股东         监事会中的股东代表监事，由公司股东

大会选举产生；监事会中的职工代表监事，     大会选举产生；监事会中的职工代表监事，

由公司职工通过职工代表大会、职工大会或     由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生。                   者其他形式民主选举产生。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》的工商
备案相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    特此公告。




                                       广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日