证券代码：688148          证券简称：芳源股份           公告编号：2022-038



                   广东芳源环保股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年第二次临时
股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。与会董事一致推举罗爱平先生为会议主持
人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
     董事会专门委员会              委员              主任委员（召集人）
        董事会专门委员会            委员              主任委员（召集人）
                           罗爱平、吴芳、谢宋树、龙
           战略委员会                                       罗爱平
                                 全安、邹育兵
           提名委员会       邹育兵、杨德明、谢宋树          邹育兵

           审计委员会         杨德明、贺强、吴芳            杨德明

        薪酬与考核委员会      贺强、邹育兵、吴芳            贺强

    上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

       （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    公司董事会拟聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总
裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副
总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、聘任罗爱平先生为公司总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过；
    2、聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，
审议通过；
    3、聘任吴芳女士为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过；
    4、聘任龙全安先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过。
    5、聘任张斌先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
    6、聘任刘京星先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过。
    7、聘任朱红斌先生为公司副总裁，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议
通过。
    8、聘任吕海斌先生为公司财务总监，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审
议通过。
    9、聘任陈剑良先生为公司董事会秘书，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，
审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会拟聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                         广东芳源环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 14 日