证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-039



                   广东芳源环保股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年第二次临时
股东大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推举朱勤英女士为会议主持
人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。
                                         广东芳源环保股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 14 日