芳源股份：芳源股份第三届监事会第二次会议决议公告2022-06-11
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-048
广东芳源新材料集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2022 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022
年 6 月 9 日以书面或通讯方式发出，因情况紧急，需要尽快召集监事会，召集人
作出了说明，全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板
上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司拟将本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额从不超过人民币 66,000.00 万元（含本数），调整为不
超过人民币 64,200.00 万元（含本数）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源新材料集团股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及
相关主体承诺相应同步调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东芳源新材料集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 11 日
