证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2022-060



               广东芳源新材料集团股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2022 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022
年 7 月 12 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方
式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格的
议案》
    鉴于公司已于 2022 年 5 月实施完成 2021 年年度权益分派，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对已授予但尚未解除限售的
第一类限制性股票的回购价格、已授予但尚未归属的第二类限制性股票的授予价
格进行调整。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格的公告》（公告编号：
2022-062）。
    董事罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、袁宇安对本议案进行回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，审议通过。
    （二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司业务发展需要和融资需求，公司及公司控股子公司拟向银行申请
的综合授信额度增加至不超过人民币 45 亿元，授信银行、授信品种、授信期限
不变。具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合
同为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                  广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 19 日