芳源股份：芳源股份第三届董事会第六次会议决议公告2022-10-15
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-083
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022
年 10 月 10 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方
式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司根据日常生产经营需要，拟增加与贝特瑞新材料集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易金额 40,400.00 万元，增加后额度合计不超过 100,500.00
万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-085）。
关联董事吴小珍对本议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东贝特瑞新材料集团股份有
限公司需要在股东大会上对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司计划使用不超过
6.38 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集
资金 638,369,679.25 元向全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳
源循环”）进行增资（其中 638,369,679 元计入注册资本，0.25 元计入资本公积），
用于募投项目实施。本次增资完成后，芳源循环注册资本将由 21,245.8700 万元
增加至 85,082.8379 万元，仍为公司的全资子公司。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-087）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
为促进公司的规范运作和持续发展，规范公司对子公司的管理，根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司制定了《子公司管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本
次董事会审议通过的《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日
