证券代码：688148           证券简称：芳源股份         公告编号：2022-096
转债代码：118020           转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2022 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022
年 10 月 28 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    审议通过《关于募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特
别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-097）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司监事会
                    2022 年 11 月 1 日