证券代码：688148         证券简称：芳源股份         公告编号：2022-111
转债代码：118020         转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
                   关于补选董事、监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、关于公司董事、监事辞职的情况说明
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于
2022年11月21日收到公司董事吴小珍女士、监事易神杰先生的辞职报告。因个人
原因，吴小珍女士申请辞去公司董事职务，易神杰先生申请辞去公司监事职务，
辞职后吴小珍女士、易神杰先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于
2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董
事、监事辞职的公告》（公告编号：2022-105）。

    二、关于补选公司董事、监事的情况说明
    （一）关于补选公司董事的情况
    公司于2022年11月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职
资格审查，公司董事会同意股东提名陈万超先生（简历见附件）为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    （二）关于补选公司监事的情况
    公司于2022年11月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补
选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意股东提名罗佳先
生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第四
次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    （三）其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情
形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    上述补选公司董事、监事事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 29 日
附件：


                               陈万超简历

    陈万超，男，1988 年生，中国国籍，无永久居留权，硕士研究生学历。2012
年 6 月至 2014 年 2 月，在中国科学院宁波材料技术与工程研究所任高级助理；
2014 年 3 月至 2016 年 2 月，在深圳贝特瑞新材料集团股份有限公司任高级研发
主管；2016 年 3 月至今就职于本公司，现任公司研究院副院长。




                                罗佳简历

    罗佳，男，1999 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2020 年
7 月至 2021 年 6 月，在深圳市易天自动化设备股份有限公司任电气技术员；2021
年 6 月至今就职于本公司，现任工程部技术员。