证券代码：688148           证券简称：芳源股份         公告编号：2022-119
转债代码：118020           转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022
年 12 月 14 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的有关规定，公司拟对《监事会
议事规则》进行修订完善。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司监事会
                   2022 年 12 月 20 日