证券代码：688148           证券简称：芳源股份          公告编号：2023-027
转债代码：118020           转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023
年 4 月 3 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，
勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，提升公司整
体治理水平，积极推动公司持续、稳健发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》
    2022 年度，公司总裁严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《总裁工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，协调公司各
部门开展工作，积极推动公司各项业务发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2022 年
年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    结合公司 2022 年度以回购股份方式实施的现金分红情况（公司 2022 年度通
过集中竞价方式回购股份的金额为 50,002,926.21 元含税金额，占归属于上市公
司股东净利润的 1,044.64%）、公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公
司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分
配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （七）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规的要求，公司就 2022 年
度内控实施情况编制了《2022 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本次董事会
以及第三届监事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                   广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 14 日