证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2022-008


               湖南麒麟信安科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1
栋1楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,634,691
普通股股东所持有表决权数量                                  39,634,691
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0021
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0021
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                反对              弃权
        股东类型                         比例             比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）             （%）
 普通股                  39,633,991 99.9982         700 0.0018         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                        反对            弃权
 议案
            议案名称            比例                        比例    票    比例
 序号                  票数                      票数
                              （%）                        （%）    数    （%）
 1        关于使用部分 8,196 99.991                700     0.0086     0   0.0000
          超募资金永久 ,785          4
          补充流动资金
          的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了
单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：邓争艳、张熙子

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资
格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。



   特此公告。


                                  湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 18 日