发行人系麒麟有限整体变更设立的股份有限公司。2020年9月15日，天职国际出具“天职业字[2020]36075号”《湖南麒麟信安科技有限公司2020年7月31日净资产的专项审计报告》，经审计，截至2020年7月31日，麒麟有限的净资产为176,346,242.13元。2020年9月18日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字(2020)第1419号”《湖南麒麟信安科技股份有限公司拟变更为股份有限公司涉及其净资产评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年7月31日，麒麟有限净资产账面价值为17,634.62万元，评估值为21,805.39万元，增值率为23.65%。2020年9月23日，麒麟有限股东会作出决议，麒麟有限全体股东作为发起人，以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账面值为基础，按比例折合成股份公司股本，将麒麟有限整体变更为股份有限公司。2020年10月13日，麒麟信安召开发起人会议暨第一次股东大会，审议通过《关于湖南麒麟信安科技有限公司整体变更为湖南麒麟信安科技股份有限公司的议案》，以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账面值176,346,242.13元为基础，折合成股份公司股本39,633,543股，将麒麟有限整体变更为股份有限公司。同日，全体发起人签署《发起人协议》。2020年11月2日，天职国际出具“天职业字[2020]37106号”《验资报告》，经审验，截至2020年11月2日止，公司已收到全体股东以其拥有的麒麟有限的净资产折合的股本人民币39,633,543元整。2020年11月2日，麒麟信安就整体变更为股份有限公司事宜在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。统一社会信用代码：914301003385143085。

经营范围：

一般项目：软件开发；信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；商用密码产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）