证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2022-012



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
         第一届监事会第十二次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2022 年 11 月 29 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本
次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议
由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且没有与
公司披露的募投项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资
金人民币 41,839,169.80 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-010)。

    （二）审议通过《关于新增部分募投项目实施地点的议案》

    经审议，监事会认为: 公司本次增加部分募投项目实施地点是根据项目实施
的实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公
司和全体股东利益的情形；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，监事会同意公司本次增加部分募投项目实施地点的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点的公告》(公告编
号：2022-011)。



    特此公告。


                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                                                       2022 年 11 月 30 日