证券代码：688152           证券简称：麒麟信安      公告编号：2022-014



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2022 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议召开地点为公司
会议室。本次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以直接送达、邮件等方式通知全体
监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟
信安科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的事项系基于公司
实际生产经营需要所发生。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、合
理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状
况和经营成果产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编
号：2022-013)。



    特此公告。


                                   湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                                                      2022 年 12 月 28 日