证券代码：688152          证券简称：麒麟信安        公告编号：2023-005



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 24 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次
会议通知于 2023 年 3 月 19 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监
事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，监事会同意实施 2023 年限制性股票激励计划。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《湖南麒
麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2023-003）。

   （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2023 年限制性
股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实
施该考核管理办法。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

   （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为本激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、监事及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；（6）中国证监会认定的其他情形。



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    本次激励对象的范围符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                                                       2023 年 3 月 25 日




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