证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2023-011

               湖南麒麟信安科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园
1 栋 1 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,874,242
普通股股东所持有表决权数量                                  38,874,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               73.5631
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               73.5631
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  38,874,242     100       0       0       0       0



2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  38,874,242     100       0       0       0       0



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激
    励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                 反对                  弃权
        股东类型                    比例              比例                  比例
                         票数                 票数                  票数
                                    （%）             （%）                 （%）
普通股                38,874,242      100           0         0           0     0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例                比例                   比例
 序号                   票数                票数                  票数
                               （%）               （%）                  （%）
1        《 关 于 公 司 7,437      100          0         0           0          0
         <2023 年 限 制 ,036
         性股票激励计
         划（草案）>及
         其摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 司 7,437      100          0        0            0         0
         <2023 年 限 制 ,036
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3        《关于提请股 7,437        100          0        0            0         0
         东大会授权董 ,036
         事会办理公司
         2023 年 限 制
         性股票激励计
         划相关事宜的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1-3 均属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，并对中小投资者进
行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：邓争艳、黎雪琪

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。




                                 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日