证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2023-016



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
         第一届监事会第十六次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监
事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及
《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审议，监事会认为，2022 年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理
准则》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真履行职责，对
公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极行使了监督职能，
切实维护了公司和股东合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年度财务报表在所有重大方面均按照企业
会计准则的规定编制，真实、公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果
及现金流情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    经审议，监事会认为，《2023 年度财务预算报告》是基于公司 2022 年实际
经营情况，并结合 2023 年度经营计划编制的，符合公司 2023 年度经营目标及发
展规划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会发表如下书面审核意见：公司《2022 年年度报告》及其摘要
真实、公允的反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流等情况，其报
告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定；在报告编制过程
中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体
成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》

    公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 4.9 元（含税），合计拟派发现金红利人民币
25,893,914.76 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 20.13%。
同时公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 25,893,915
股。本次转增股本后，公司的总股本为 78,738,639 股（本次转增股数系公司根据
实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
    经审议，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方
案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项
因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
公告》（公告编号2023-018）。

    （六）审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    经审议，监事会认为，公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案充
分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合《公司章程》《湖
南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
有利于进一步强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及
全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议，监事会认为，报告期内公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，
及时履行了信息披露相关义务。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技
股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号（2023-019））。

    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度财务审计机构和内部控制审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，勤
勉尽责，独立、客观地发表审计意见，较好地满足了公司审计及相关内控工作的
要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》 公
告编号（2023-020））。



    特此公告。




                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

                                                        2023 年 4 月 27 日