证券代码：688155            证券简称：先惠技术      公告编号：2020-018

                 上海先惠自动化技术股份有限公司

     关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2020 年第三次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2020 年 10 月 16 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日
        A股            688155        先惠技术          2020/10/12



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2.   提案程序说明

     上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）已
于 2020 年 9 月 29 日公告了股东大会召开通知。根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东深圳君盛峰石股
权投资基金合伙企业（有限合伙），在 2020 年 9 月 29 日向股东大会召集人公司
董事会提交了《关于增加上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2020 年第三次临时股东大会中
增加《关于选举公司董事的议案》。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司
股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

1、《关于选举公司董事的议案》
     王苒先生因工作变动不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》
相关规定，提名邵辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 9 月 29 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2020 年 10 月 16 日   14 点 00 分
     召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会
议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2020 年 10 月 16 日
     网络投票结束时间：2020 年 10 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1      《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草               √
       案）>及其摘要的议案》
2      《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实                 √
       施考核管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股                √
       票激励计划相关事宜的议案》
4      《关于调整公司独立董事津贴的议案》                      √
5      《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
6      《关于补选第二届监事会监事的议案》                      √
7      《关于选举公司董事的议案》                              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-5 已经公司于 2020 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通
过，议案 1-2、5-6 已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见
上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。

                                    上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 9 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海先惠自动化技术股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 16 日召
开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                 同意      反对   弃权
         《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
  1
         划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
  2
         划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理限
  3
         制性股票激励计划相关事宜的议案》
  4      《关于调整公司独立董事津贴的议案》
  5      《关于续聘会计师事务所的议案》
  6      《关于补选第二届监事会监事的议案》
  7      《关于选举公司董事的议案》
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。