上海先惠自动化技术股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理
准则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海先惠自
动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第二届董事会第
十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》的独立意见

    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激
励对象名单和授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
及《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于激
励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授
限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2020 年
第三次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 86 人变为 85 人；
本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 73.20 万股调整为 72.20 万股。

    综上，我们同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量。




    二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见

    1、根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日为 2020 年 11 月 13
日，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）等法
律、行政法规、规范性文件以及公司股东大会批准的 2020 年限制性股票激励计
划中关于授予日的有关规定和要求。

    2、公司确定授予限制性股票的激励对象，为公司公示的授予激励对象名单
中的人员，符合股东大会批准的公司 2020 年限制性股票激励计划规定的激励对
象范围。

    3、截至授予日，公司不存在《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施本股权激励计划的主体
资格；授予限制性股票的激励对象不存在《股权激励管理办法》等法律、行政法
规和规范性文件规定的禁止参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本激励计
划授予激励对象的主体资格合法、有效；公司本激励计划的授予条件已成就。

    4、公司实行本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责
任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司以 2020 年 11 月 13 日为授予日向共计 85 名授予激
励对象授予 72.20 万股第二类限制性股票，授予价格为 25.00 元/股。




                               （以下无正文）