证券代码：688155           证券简称：先惠技术         公告编号：2020-027




             上海先惠自动化技术股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已
于 2020 年 11 月 16 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 审议《关于公司拟对德国子公司增资的议案》

    公司拟对全资子公司德国先惠增资 1,000.00 万欧元用于购买厂房、补充营运
资金以及拓展公司及其子公司海外业务等用途。

    经审议，监事会认为：本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展，
增强其资本实力，进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目
标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-028）。
（二） 审议《关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 9 月 30
日，公司总股本 75,630,036 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,252,014.40 元（含
税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。

    经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2020 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-029）。




    特此公告。




                                     上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
                                                           2020 年 11 月 24 日