上海先惠自动化技术股份有限公司                     2020 年第四次临时股东大会




证券代码：688155                                 证券简称：先惠技术




               上海先惠自动化技术股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会会议资料




                                 2020 年 12 月
上海先惠自动化技术股份有限公司                      2020 年第四次临时股东大会




                                 目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程 .... 5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议案 .... 7
  议案一：关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案 ................ 7




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               上海先惠自动化技术股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年第
四次临时股东大会会议须知：

     一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保
证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开
始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许



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可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或
没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

     九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。

     十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所
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有股东。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-030）。




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             2020 年第四次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式

     （一）召开日期时间：2020 年 12 月 9 日 14:00

     （二）召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼
315 会议室

     （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合

     网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 12 月 9 日）的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2020 年 12 月 9 日）的 9:15-15:00。

     （四）会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会




二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）逐项审议会议议案

     《关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

     （五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

     （六）选举监票人和计票人


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     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

     （八）休会，统计表决结果

     （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

     （十）主持人宣读股东大会决议

     （十一）见证律师宣读法律意见书

     （十二）与会人员签署会议记录等相关文件

     （十三）主持人宣布现场会议结束




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             2020 年第四次临时股东大会会议议案


议案一
              关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案



     各位股东及股东代理人：

     根据公司 2020 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2020 年 9 月 30 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 148,960,884.51 元（未经审计）。根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关
规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远
期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：

     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2020 年 9
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 75,630,036 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
30,252,014.40 元（含税）。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。

     以上议案已经于 2020 年 11 月 20 日召开的公司第二届董事会第十五次会议
及第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                      上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年十二月九日

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