证券代码：688155           证券简称：先惠技术        公告编号：2020-034




             上海先惠自动化技术股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知
已于 2020 年 12 月 23 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有
效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公
司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序
符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的
和损害股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事
项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

（二） 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司
业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为
公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合
公司和全体股东的利益。

    综上，公司监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。




    特此公告。




                                    上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 31 日