证券代码：688155           证券简称：先惠技术       公告编号：2021-009

              上海先惠自动化技术股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,541,616
普通股股东所持有表决权数量                                  54,541,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.1163
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               72.1163
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、王众
先生、缪龙娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈为林先生、郑彬锋先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及
    制造项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
        股东类型                        比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
普通股                  54,541,616 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                     反对               弃权
 议案
            议案名称            比例                     比例               比例
 序号                  票数                     票数              票数
                              （%）                    （%）              （%）
1         《关于使用部 4,533 100.00                 0 0.0000          0     0.0000
          分超募资金投 ,787         00
          资建设长沙高
          端智能制造装
          备研发及制造
          项目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：朱萱、崔明月

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 9 日