证券代码：688155           证券简称：先惠技术         公告编号：2021-010




             上海先惠自动化技术股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知
已于 2021 年 2 月 16 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

    （一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2020 年度的
财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020 年年度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海先惠自动化技术股份
有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 50,235.24 万元，比去年同期增长 37.65%；归属
于上市公司的净利润 6,073.53 万元，比去年同期减少 15.56%；归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润 4,791.32 万元，比上年同期减少 21.99%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （三）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司于 2021 年 2 月 26 日公司召开第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配
预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营
状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利
益。

    综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预
案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （四）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的
相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息
披露义务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-012）。

    （五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （六）审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次预计的 2021 年度日常关联交易主要为向关联人采购商品或
接受服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵
循公平、公正、公允的市场化原则。2021 年度预计日常关联交易总额不超过 300
万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该预案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-013）。

    （八）审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：公司为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金
需求，为保证公司各项业务正常开展，拟向合作银行申请总额不超过人民币
100,000 万元的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易
融资、保函等，授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司次
年年度股东大会召开之日。

     综上，我们同意《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并
同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

     监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海 先 惠 自 动 化 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-014）。




     特此公告。




                                              上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
                                                                         2021 年 2 月 27 日