证券代码：688155            证券简称：先惠技术       公告编号：2021-018




             上海先惠自动化技术股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）第
二届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式
召开，会议通知已于 2021 年 3 月 17 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会
议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法
有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为，公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发展，有
利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和
规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，监事会同意公司实
行本次限制性股票激励计划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-019）。

（二） 审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性
股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良
好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的
考核目的。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划实施考核管理办
法。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
       名单>的议案》

    经审议，公司监事会同意《上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。监事会认为：《上海先惠自动化技术
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》中的人员
具备《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》等有
关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监
督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证券监督管理委员及其派出机构行政处罚或采取市场禁入
措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形，不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励
管理办法》、《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海先惠自动
化技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开
股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

    特此公告。




                                    上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                         2021 年 3 月 23 日