证券代码：688155           证券简称：先惠技术       公告编号：2021-024

              上海先惠自动化技术股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         51,869,844
普通股股东所持有表决权数量                                  51,869,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.5836
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.5836
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙
   娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张明涛先生、陈为林先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  51,869,844 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  51,869,844 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  51,869,844 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称               比例                  比例               比例
 序号                      票数                  票数              票数
                                  （%）                 （%）              （%）
1         《 关 于 < 公 司 1,862 100.00              0 0.0000          0     0.0000
          2021 年限制性 ,015            00
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 < 公 司 1,862 100.00             0   0.0000         0     0.0000
          2021 年限制性 ,015            00
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股 1,862 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
          东大会授权董 ,015             00
          事会办理限制
          性股票激励计
          划相关事宜的
          议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：朱萱、崔明月

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 8 日