证券代码：688155           证券简称：先惠技术        公告编号：2021-048




             上海先惠自动化技术股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 25 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2021 第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第三季度报告》。

（二） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：公司拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服
务，满足公司 2021 年财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的
审议程序符合有关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此，监事会续聘
会计师事务所。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

    监事会认为：根据公司的持续发展及资金运转情况，公司对于银行授信额度
需求的不断增加。除公司于 2021 年 3 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议并
通过的《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，于 2021 年 5 月 27
日审议并通过的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》外，为了更好
的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作的资金需求，公司拟向银行申请
新增额度为不超过 50,000 万元的综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇
票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第二十次会议审议通过之日起十二个月。

    综上，我们同意《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                          2021 年 10 月 30 日