证券代码：688155            证券简称：先惠技术      公告编号：2022-053




             上海先惠自动化技术股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

     被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人 SK Automation
       Germany GmbH（中文名称：先惠自动化技术德国有限责任公司，以下
       简称“德国先惠”），系上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称
       “先惠技术”或“公司”）的全资子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为人民
       币 10,000 万元；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币
       0 万元。

     本次担保是否有反担保：否。

     对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

     本次担保是否经股东大会审议：否。

    一、 申请授信寄担保情况概述

    （一） 担保情况的概述

    因公司全资子公司德国先惠经营发展的需求，公司拟为德国先惠在申请信贷
业务及与客户签署销售合同所需时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币
10,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司与贷
款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保
文件为准。
    在上述担保额度内，公司可根据实际情况对子公司德国先惠合理分配使用额
度，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会同意授权
潘延庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理
提供担保的具体事项。

    （二） 担保事项履行的内部决策程序

    2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海
先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策
范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

    二、 被担保人基本情况


  企业名称     SK Automation Germany GmbH

  成立时间     2018 年 2 月 5 日

  注册资本     1,196.00 万欧元

  注册地点     德国下萨克森州汉诺威市
               研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设
  经营范围     备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与
               之相关的业务
与本公司关系   全资子公司
                                 2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
                                   （未经审计）             （经审计）
  财务状况     总资产                         7,403.32                 7,763.87
（单位：人民币 净资产                         5,631.98                 5,859.77
    万元）     营业收入                          51.05                 1,680.48
               净利润                          -142.03                  -298.45
               负债总额                       1,771.34                 1,904.10

    三、 担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为德国先惠
在申请信贷业务及与客户签署销售合同所需时为其提供担保，担保额度合计不超
过人民币 10,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容
由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。

       四、 担保的原因及必要性

    本次担保事项是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发
展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公
司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影
响。

       五、 审议情况说明

    （一）董事会审议情况

    2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需
要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资
子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全
体股东的利益。

    （二）独立董事意见

    本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公
司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律
法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

    综上，独立董事同意公司为全资子公司德国先惠担保的事项。

    （三）监事会意见

    2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》。

    监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展
需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全
资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和
全体股东的利益。

    六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 12,128 万元人民币，
占公司 2021 年经审计总资产的 5.78%，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股
东的净资产的 10.19%，公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保。

    七、 上网公告附件

    （一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》；

    （二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

    特此公告。

                                  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 23 日