证券代码：688155          证券简称：先惠技术          公告编号：2022-054



                上海先惠自动化技术股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022 年 6 月 20 日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 6 月 20 日     14 点 00 分
   召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日
                        至 2022 年 6 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     不涉及



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组            √
          的议案》
 2.00     《关于公司本次重大资产重组方案的议案》                  √
 2.01     本次交易对方、交易标的及交易方式                        √

 2.02     本次交易价格及定价依据                                  √
 2.03     标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属              √
 2.04     标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                √
 2.05     业绩承诺及补偿安排                                      √
 2.06     决议有效期                                              √
 3        《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议            √
          案》
 4        《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重             √
     大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的
     议案》
5    《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市      √
     公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
     议案》
6    《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大      √
     资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7    《关于公司本次重大资产重组符合<上海证券交易      √
     所科创板股票上市规则>第 11.2 条和<上海证券交易
     所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条
     的议案》
8    《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评     √
     估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议
     案》
9    《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性     √
     说明的议案》
10   《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考     √
     审阅报告及资产评估报告的议案》
11   《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资      √
     产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
12   《关于签署<股权收购协议>、<业绩补偿协议>的议     √
     案》
13   《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施     √
     和相关主体承诺的议案》
14   《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、     √
     合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15   《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公      √
     司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
     股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公
          司重大资产重组情形的议案》
 16       《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市             √
          公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
          标准的议案》
 17       《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》                  √

 18       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大            √
          资产重组相关事项的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告。
      公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 1-18


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688155      先惠技术             2022/6/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）会议登记方式
1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
   议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡
   至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执
   照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
   人股东账户卡至公司办理登记；
2、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
   委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
   至公司办理登记；
3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
   来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
   需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上
   请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2022 年 6 月 16 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市松江区光华路 518 号会议室



六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区光华路 518 号
联系电话：021-57858808
联系人：何佳川




   特此公告。



                                    上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 23 日




附件：授权委托书
附件：授权委托书
                                授权委托书
上海先惠自动化技术股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 20 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号            非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
1          《关于公司支付现金购买资产暨构成
           重大资产重组的议案》
2.00       《关于公司本次重大资产重组方案的
           议案》
2.01       本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02       本次交易价格及定价依据
2.03       标的资产自评估基准日至交割日期间
           损益的归属
2.04       标的资产办理权属转移的合同义务和
           违约责任
2.05       业绩承诺及补偿安排
2.06       决议有效期
3          《关于公司本次重大资产重组不构成
           关联交易的议案》
4          《关于公司本次重大资产重组不构成
           <上市公司重大资产重组管理办法>第
           十三条规定的重组上市的议案》
5    《关于公司本次重大资产重组符合<
     关于规范上市公司重大资产重组若干
     问题的规定>第四条规定的议案》
6    《关于公司本次重大资产重组符合<
     上市公司重大资产重组管理办法>第
     十一条规定的议案》
7    《关于公司本次重大资产重组符合<
     上海证券交易所科创板股票上市规
     则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创
     板上市公司重大资产重组审核规则>
     第七条的议案》
8    《关于评估机构独立性、评估假设前
     提合理性、评估方法与评估目的相关
     性及评估定价公允性的议案》
9    《关于本次重大资产重组定价的依据
     及公平合理性说明的议案》
10   《关于批准本次重大资产重组相关审
     计报告、备考审阅报告及资产评估报
     告的议案》
11   《关于<上海先惠自动化技术股份有
     限公司重大资产购买报告书（草
     案）>及其摘要的议案》
12   《关于签署<股权收购协议>、<业绩
     补偿协议>的议案》
13   《关于本次重大资产重组摊薄即期回
     报及填补措施和相关主体承诺的议
     案》
14        《关于本次重大资产重组履行法定程
          序的完备性、合规性及提交法律文件
          的有效性的议案》
15        《关于本次重大资产重组相关主体不
          存在<上市公司监管指引第 7 号——
          上市公司重大资产重组相关股票异常
          交易监管>第十三条不得参与任何上
          市公司重大资产重组情形的议案》
16        《关于公司股票价格波动是否达到<
          关于规范上市公司信息披露及相关各
          方行为的通知>第五条相关标准的议
          案》
17        《关于聘请本次交易相关中介机构的
          议案》
18        《关于提请股东大会授权董事会全权
          办理本次重大资产重组相关事项的议
          案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。