证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-085
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,638,883
普通股股东所持有表决权数量 51,638,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.6537
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6537
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控相关要求，本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网
络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议，经半数以
上董事推举，会议由公司总经理王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动
化技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人；
3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.06 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.09 滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施、相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例
序号 票数 （% 票数 （% 票数
（%）
） ）
1 《 关 于 公 司 符合 向 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
特定对象发行 A 股 803 65 5
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5
A 股股票方案的议
案》
2.01 发 行 股 票 的 种类 和 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
面值 803 65 5
2.02 发 行 方 式 和 发行 时 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
间 803 65 5
2.03 发 行 对 象 和 认购 方 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
式 803 65 5
2.04 定价基准日、发行价 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
格及定价原则 803 65 5
2.05 发行数量 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
803 65 5
2.06 募 集 资 金 规 模及 用 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
途 803 65 5
2.07 限售期 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
803 65 5
2.08 上市地点 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
803 65 5
2.09 滚 存 未 分 配 利润 的 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
安排 803 65 5
2.10 本 次 向 特 定 对象 发 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
行股票决议有效期 803 65 5
3 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5
A 股股票预案的议
案》
4 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5
A 股股票发行方案
论 证 分 析 报 告的 议
案》
5 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5
股 票 募 集 资 金使 用
可 行 性 分 析 报告 的
议案》
6 《 关 于 公 司 本次 募 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
集 资 金 投 向 属于 科 803 65 5
技 创 新 领 域 的说 明
的议案》
7 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5
A 股股票摊薄即期
回报及填补措施、相
关主体承诺的议案》
8 《 关 于 公 司 前次 募 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
集 资 金 使 用 情况 报 803 65 5
告的议案》
9 《 关 于 公 司 未来 三 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
年（2022-2024 年） 803 65 5
股 东 分 红 回 报规 划
的议案》
10 《 关 于 提 请 股东 大 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000
会 授 权 董 事 会及 其 803 65 5
授 权 人 士 办 理本 次
向 特 定 对 象 发行 股
票相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日