证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-085 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 13 普通股股东人数 13 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,638,883 普通股股东所持有表决权数量 51,638,883 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 67.6537 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 67.6537 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 基于上海市疫情防控相关要求,本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网 络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议,经半数以 上董事推举,会议由公司总经理王颖琳女士主持,本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.02 发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.03 发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.05 发行数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.06 募集资金规模及用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.07 限售期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.08 上市地点 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.09 滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析 报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补措施、相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 10、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 51,637,542 99.9974 1,341 0.0026 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 比例 比例 议案名称 比例 序号 票数 (% 票数 (% 票数 (%) ) ) 1 《 关 于 公 司 符合 向 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 特定对象发行 A 股 803 65 5 股票条件的议案》 2.00 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5 A 股股票方案的议 案》 2.01 发 行 股 票 的 种类 和 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 面值 803 65 5 2.02 发 行 方 式 和 发行 时 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 间 803 65 5 2.03 发 行 对 象 和 认购 方 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 式 803 65 5 2.04 定价基准日、发行价 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 格及定价原则 803 65 5 2.05 发行数量 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 803 65 5 2.06 募 集 资 金 规 模及 用 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 途 803 65 5 2.07 限售期 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 803 65 5 2.08 上市地点 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 803 65 5 2.09 滚 存 未 分 配 利润 的 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 安排 803 65 5 2.10 本 次 向 特 定 对象 发 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 行股票决议有效期 803 65 5 3 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5 A 股股票预案的议 案》 4 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5 A 股股票发行方案 论 证 分 析 报 告的 议 案》 5 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5 股 票 募 集 资 金使 用 可 行 性 分 析 报告 的 议案》 6 《 关 于 公 司 本次 募 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 集 资 金 投 向 属于 科 803 65 5 技 创 新 领 域 的说 明 的议案》 7 《关于公司 2022 年 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 度 向 特 定 对 象发 行 803 65 5 A 股股票摊薄即期 回报及填补措施、相 关主体承诺的议案》 8 《 关 于 公 司 前次 募 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 集 资 金 使 用 情况 报 803 65 5 告的议案》 9 《 关 于 公 司 未来 三 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 年(2022-2024 年) 803 65 5 股 东 分 红 回 报规 划 的议案》 10 《 关 于 提 请 股东 大 2,110, 99.93 1,341 0.063 0 0.0000 会 授 权 董 事 会及 其 803 65 5 授 权 人 士 办 理本 次 向 特 定 对 象 发行 股 票相关事宜的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-10 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决股份总数的三分之二以上表决通过。 2、议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:朱萱、陈蕾 2、 律师见证结论意见: 公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大 会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出 席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2022 年 9 月 16 日