证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-015



          深圳市有方科技股份有限公司
        关于购买董监高责任保险的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3

月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议，第二届监事会第十八

次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，该议案尚

需提交公司股东大会审议。

    为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理

层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》

等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

    一、责任保险具体方案

    1、投保人：深圳市有方科技股份有限公司

    2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：不超过 1 亿元人民币

    4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险

公司报价确定）

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保）
    同时拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保

险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及

其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关

文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或

重新投保等事宜。

    二、独立董事意见

    为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董

事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供

保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司

风险管理体系。因此我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买

责任险的事项，并同意将议案提交股东大会审议。

    三、监事会意见

    为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董

事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供

保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司

风险管理体系。因此我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买

责任险的事项。

    四、上网公告附件

    1、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。

         特此公告。

                           深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 25 日