证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-014
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2021年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易额度的
议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5,600 万元人民币，关联
董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
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明确同意的独立意见，认为：公司及全资子公司预计 2021 年度与关
联方之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营
的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会
因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，
公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法
规及《公司章程》等相关制度的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及
子公司与关联方发生的预计 2021 年发生的日常关联交易是基于公司
业务发展和生产经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次
交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股
东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本 年 年
初 至
本次预计
占 同 2021 年 2 占 同
金额与上
关联 类 业 月 28 日 上年实 类 业
本次预 年实际发
交易 关联人 务 比 与 关 联 际发生 务 比
计金额 生金额差
类别 例 人 累 计 金额 例
异较大的
（%） 已 发 生 （％）
原因
的 交 易
金额
2
关联方业
深圳市万
务需要预
睿智能科 3.85
5000 59.73 307.58 0.53% 计 2021 年
技有限公 %-5%
采购额增
司
加
关联方业
向关联 深圳市赛
0.38 0 务需要预
人销售 格导航科
500 %- 0 （注 0 计 2021 年
产品、 技股份有
0.5% 3） 采购额增
商品 限公司
加
关联方业
西安迅腾 0.08 务需要预
科技有限 100 %- 0 7.43% 0.01 计 2021 年
责任公司 0.1% 采购额增
加
4.31
%-
合计 5,600 59.73 315.01 0.54% -
5.60
%
注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司提供的物联
网无线通信产品；3、深圳市赛格导航科技股份有限公司 2020 年度
通过经销商向公司采购，采购金额 127.59 万元。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
关联方受疫情及内部
深圳市万睿
组织架构调整的影
智能科技有 8,000 307.58
响，实际采购低于预
限公司
向关联 计
人 销 售 深圳市赛格 关联方采购计划调
0
产品、商 导航科技股 600 整，实际采购低于预
（注 2）
品 份有限公 计
西安迅腾科
技有限责任 不适用 7.43 不适用
公司
合计 8,600 315.01 -
注：1、以上数据未经审计；2、深圳市赛格导航科技股份有限
3
公司 2020 年度通过经销商向公司采购，采购金额 127.59 万元；3、
西安迅腾科技有限责任公司 2020 年度向公司零星采购产品用于测试
验证，不属于日常性质的采购交易。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、深圳市万睿智能科技有限公司
公司名称 深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 喻斌
注册资本 10,000.00 万元
成立日期 2013 年 1 月 30 日
注册地址及主要
深圳市福田区梅林路 63 号梅林万科中心四层
生产经营地
建筑智能化工程；智慧城市和智能楼宇系统及工程；智能家
主营业务
居系统及工程等。
万物云空间科技服务股份有限公司（原名：万科物业发展股
主要股东
份有限公司）
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
主要财务数据 总资产 159,959.18
（万元）（未经 净资产 37,285.67
审计） 营业收入 113,374.65
净利润 22,571.48
2、深圳市赛格导航科技股份有限公司
公司名称 深圳市赛格导航科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司
法定代表人 张家同
注册资本 6,688.00 万元
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册地址及主要
深圳市南山区高新区南区市高新技术工业村 T2 栋 B6 厂房
生产经营地
主营业务 车联网终端的研发、生产、销售和车联网在线信息服务
主要股东 张家同、深圳赛格股份有限公司等
主要财务数据 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
（万元）（2020 总资产 34,088.13
年数据尚未披 净资产 14,809.87
4
露） 营业收入 28,345.82
净利润 657.08
3、西安迅腾科技有限责任公司
公司名称 西安迅腾科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 3,000.00 万元
成立日期 2004 年 8 月 17 日
注册地址及主要
西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室
生产经营地
主营业务 水资源信息化解决方案和产品服务提供商
解昌翰、深圳市有方科技股份有限公司、西安祥翰捷腾企业
主要股东
管理合伙企业（有限合伙）等
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
主要财务数据 总资产 6,235.28
（万元）（未经 净资产 3,727.34
审计） 营业收入 4,061.15
净利润 -669.11
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
深圳市万睿智能科技
1 公司董事喻斌任关联方董事兼总经理
有限公司
深圳市赛格导航科技
2 公司董事钟志伟任关联方董事
股份有限公司
西安迅腾科技有限责 公司持股30%，同时公司董事魏琼任关联方董
3
任公司 事
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结
算，具备良好的履约能力。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联
交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有
法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
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公司及子公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要
为向相关关联方销售物联网无线通信模块和物联网无线通信解决方
案等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号
以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，
公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与前
述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，
可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一
定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关
联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市
场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损
害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公
司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会
因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
华创证券有限责任公司认为：
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公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监
事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次
事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状
况、经营成果不会产生不利影响。
综上，保荐机构同意上述有方科技 2021 年度日常关联交易额度
预计事项。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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