证券代码：688159           证券简称：有方科技     公告编号：2021-020

                 深圳市有方科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        49,199,734
普通股股东所持有表决权数量                                 49,199,734
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.6649
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.6649


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄雷出席本次会议，公司副总经理，财务总监列席本次本次。
公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  5,355,430      100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  5,355,430      100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                    反对                   弃权
       股东类型                           比例              比例                       比例
                            票数                    票数                    票数
                                          （%）             （%）                      （%）
普通股                    5,355,430         100            0        0              0       0


4、 议案名称：《关于预计公司 2021 年日常性关联交易额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                   弃权
       股东类型                           比例                  比例                   比例
                            票数                        票数                票数
                                          （%）                 （%）                  （%）
普通股                    49,199,734         100            0       0              0       0


5、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                   弃权
       股东类型                           比例                  比例                   比例
                            票数                        票数                票数
                                          （%）                 （%）                  （%）
普通股                    49,199,734         100            0       0              0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对              弃权
议案
           议案名称                          比例                 比例              比例
序号                           票数                       票数              票数
                                             （%）                （%）             （%）
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
1        股票激励计划        5,355,430            100           0       0          0       0
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
2        股票激励计划        5,355,430            100           0       0          0       0
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股        5,355,430            100           0       0          0       0
        东大会授权董
        事会办理公司
        2021 年限制性
        股票激励计划
        有关事项的议
        案》
        《关于预计公
        司 2021 年日常
4                          5,355,430     100       0      0       0       0
        性关联交易额
        度的议案》
        《关于购买董
5       监高责任保险       5,355,430     100       0      0       0       0
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
    股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案 4、议案 5 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
    理人所持表决权二分之一以上通过。
3、股东深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资有限公司、深圳市
    方之星投资合伙企业（有限合伙）、王慷、张楷文回避议案 1-3 的表决。
4、议案 1-5 对中小股东进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：官昌罗、王圆圆

2、 律师见证结论意见：

     公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
                2021 年 4 月 13 日