证券代码：688159      证券简称：有方科技        公告编号：2021-033



   深圳市有方科技股份有限公司关于
 增加预计2021年日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常

       关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定

       价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益

       的情形，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

3 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八

次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易额度的议案》，

公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过

了该议案。其中，公司预计与西安迅腾科技有限公司 2021 年关联交

易金额为 100 万元。


                                 1
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第

二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加预计公司 2021 年

日常性关联交易额度的议案》，本次拟增加与西安迅腾的日常关联交

易预计额度至 6,000 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议

的非关联董事一致同意该议案。

    公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了

明确同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计 2021 年度

与西安迅腾发生的日常性关联交易，系基于双方业务开展和经营的需

要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因

上述关联交易而对西安迅腾形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，

公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法

规及《公司章程》等相关制度的规定。

    公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及

子公司与关联方发生的预计 2021 年发生的日常关联交易是基于双方

业务发展和经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、

合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次交易

的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股

东将回避表决。

    （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别


                               2
                                                                      单位：万元
                                                                  本年年初至
                                 原 2021              本次增加    2021 年 4 月 23
关联交     交易内                            新增预
                      关联人     年度预               后的预计    日与关联人累
易类别       容                              计金额
                                 计金额                 金额      计已发生的交
                                                                  易金额
           销售物
           联网无
向关联               西安迅
           线通信
人销售               腾科技
           产品、                 100.00 5,900.00      6,000.00                0.04
产品、商             有限责
           电子元
品                   任公司
           器件等
             物料



    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况
   公司名称         西安迅腾科技有限责任公司
   企业类型         有限责任公司
  法定代表人        解昌翰
   注册资本         3,000.00 万元

   成立日期         2004 年 8 月 17 日
注册地址及主要
                    西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室
  生产经营地
   主营业务         水资源信息化解决方案和产品服务提供商
                    解昌翰、深圳市有方科技股份有限公司、西安祥翰捷腾企业
   主要股东
                    管理合伙企业（有限合伙）等
                          项目                 2020 年 12 月 31 日/2020 年度

 主要财务数据            总资产                                         6,235.28

（万元）（未经           净资产                                         3,727.34
    审计）              营业收入                                        4,061.15

                         净利润                                          -669.11

    （二）与上市公司的关联关系

                                         3
    公司持有西安迅腾 30%的股权，同时公司董事魏琼在西安迅腾

担任董事。

    （三）履约能力分析

    西安迅腾依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具

备良好的履约能力。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与

其签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。此外，

公司能基于股东身份获悉西安迅腾的生产经营状况，进而能对履约能

力进行判断并采取必要措施控制风险。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司及子公司增加预计的日常关联交易主要为向西安迅腾销售

物联网无线通信产品及电子元器件等物料，关联交易价格遵循公平、

自愿原则，根据具体产品的规格型号以及市场价格确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    本次增加预计的日常关联交易额度事项经股东大会审议通过后，

公司及子公司将根据业务开展情况与西安迅腾签署具体的交易合同

或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    公司与西安迅腾的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需，

西安迅腾系公司参股投资的公司，具备良好商业信誉，公司与之合作

可以充分发挥各自优势，产生协同效应，有利于公司业务的持续开展


                               4
和带来良好的投资回报。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一

定时间内与西安迅腾之间的关联交易将持续存在。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性

    公司与西安迅腾之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，

关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的

市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在

损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对

公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不

会因此类交易对关联方形成依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，华创证券认为：

    公司 2021 年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事

会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议

案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意

见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事

项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所

需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构同意上述有方科技 2021 年度新增日常关联交易

额度预计事项。

    特此公告。

                             5
深圳市有方科技股份有限公司董事会

                2021 年 4 月 27 日




 6