证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-039



       深圳市有方科技股份有限公司
   第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7

月 7 日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称

“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治

理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运

作，公司拟依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的

最新规定，对《监事会议事规则》进行修订。

    监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行的修订，符合《公

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司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

    （二）审议通过《关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综

合授信额度提供担保的议案》。

    公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议和

第二届监事会第十七次会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一

次临时股东大会，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司 2021

年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案，公司拟为公司之

全资子公司 2021 年度向银行申请的综合授信提供额度不超过人民币

2.15 亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计

划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至 2.8 亿

元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订

的合同为准。

    监事会认为：公司调整为全资子公司 2021 年度向银行申请综合

授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的

需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司

及股东利益的行为。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全

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资子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》。

    （三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

    公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不

超过人民币 5,700 万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资

等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用，深圳市高

新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质

押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限

公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况，

包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的

合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合

同、协议、凭证等各项法律文件。

    监事会认为：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综

合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以

部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反

担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关

知识产权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司

及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授

信额度的公告》。

    （四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

    公司随着海外业务的持续恢复，为有效规避外汇风险，防范汇率

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大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合

理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍

生品交易业务。

    预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 800

万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度范围

内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组

合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

    外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险

为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

    监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞

口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业

务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会

                                               2021 年 7 月 9 日




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