证券代码：688159      证券简称：有方科技        公告编号：2021-047



   深圳市有方科技股份有限公司关于
 增加预计2021年日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常

       关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定

       价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益

       的情形，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

8 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十

二次会议，审议通过了《关于增加预计 2021 年日常性关联交易额度

的议案》，本次预计 2021 年与深圳市有方百为科技有限公司（以下简

称“有方百为”）的日常关联交易额度为 2,900 万元人民币，关联董事

予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。


                                 1
    公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了

同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计 2021 年度与深

圳市有方百为科技有限公司（“有方百为”）发生的日常性关联交易

2,900 万元，系基于双方业务开展和经营的需要，交易定价方式及定

价依据将按市场定价进行，不存在损害公司和公司股东利益的情形，

不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对有方

百为形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回

避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等

相关制度的规定。

    公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及

子公司与关联方发生的预计 2021 年发生的日常关联交易是基于双方

业务发展和经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、

合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

    本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

    （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
                                                             单位：万元
                                                          本年年初至
                                                          2021 年 7 月
                                                2021 年
  关联交易类                                              31 日与关联
                 交易内容          关联人       度预计
      别                                                  人累计已发
                                                 金额
                                                          生的交易金
                                                          额
 向关联人销     销售物联网无   深圳市有方百为
                                                  2,900             0
 售产品、商品     线通信产品   科技有限公司



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    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况
   公司名称       深圳市有方百为科技有限公司

   企业类型       有限责任公司
  法定代表人      汤志能
   注册资本       500.00 万元
   成立日期       2021 年 7 月 5 日
 注册地址及主要
                  深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4302
  生产经营地
                  一般经营项目是：物联网应用服务；互联网数据服务；区块
                  链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；大数据服
                  务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制
                  系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息
   经营范围       技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算
                  机及通讯设备租赁；市场营销策划；社会经济咨询服务；企
                  业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                  自主开展经营活动）。
                  许可经营项目是：无
                  深圳市有方科技股份有限公司、深圳百为网科技发展有限
   主要股东
                  公司、深圳绍业投资合伙企业（有限合伙）

    有方百为系公司于 2021 年 7 月参股合资设立的公司，暂未产生

相关财务数据。

    （二）与上市公司的关联关系

    公司持有有方百为 36%的股权，同时公司董事魏琼在有方百为

担任董事长。

    （三）履约能力分析


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    有方百为系 2021 年 7 月公司参股设立的公司，其依法持续经营，

过往未与公司发生交易。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交

易与其签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。此

外，公司能基于股东身份获悉有方百为的生产经营状况，进而能对履

约能力进行判断并采取必要措施控制风险。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司及子公司增加预计的日常关联交易主要为向有方百为销售

物联网无线通信产品，关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据具

体产品的规格型号以及市场价格确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    本次增加预计的日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公

司及子公司将根据业务开展情况与有方百为签署具体的交易合同或

协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    公司与有方百为的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需，

有方百为系公司参股投资的公司，主要做新型智慧城市的运营，公司

向其销售物联网无线通信产品（包括智能电子学生卡等），有利于公

司业务的持续开展和带来良好的投资回报。在公司的生产经营稳定发

展的情况下，在一定时间内与有方百为之间的关联交易将持续存在。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性


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    公司与有方百为之间的交易将遵循公平、公正、公开的原则，

关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的

市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在

损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对

公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不

会因此类交易对关联方形成依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，华创证券认为：

    公司 2021 年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、

监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表

了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目

前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定。

    公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，

关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构同意上述有方科技 2021 年度新增日常关联交易

额度预计事项。

    特此公告。

                             深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 21 日




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